Riešenia Produkty Odvetvia Vzdelávanie O Bisnode Ochrana súkromia Kariéra Kontakt a Nápoveda
Hľadať
Začať

/ Prehľad

Dodržiavanie predpisov a zásad

Optimalizujte vaše obchodné dohody prostredníctvom efektívneho dodržiavania právnych predpisov
Začíname
check_fat_green.png

Zabezpečte svoje obchody s prihliadnutím na dodržiavanie compliance

check_fat_green.png

Robte rýchle a spoľahlivé rozhodnutia na základe neustále aktuálnych dát

check_fat_green.png

Optimalizujte svoje interné compliance procesy

Právne predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí

Právne predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí

Právne predpisy vyžadujú, aby finančné inštitúcie a spoločnosti kontrolovali, či ich zákazníkmi nie sú politicky exponované osoby (PEP), alebo či ich zákazníci nie sú na sankčných zoznamoch týkajúcich sa prania špinavých peňazí a terorizmu. Pri PEP sa na základe ich pozícii a vplyvu predpokladá, že zastávajú pozíciu, pri ktorej hrozí riziko, že bude zneužitá na podplácanie a iné trestné činy. Jedná sa v zásade o tých, ktorí majú alebo mali dôležitú verejnú funkciu, ako sú napríklad členovia kabinetu a predsedovia vlád. Vzťahuje sa to rovnako na osoby, ktoré zastávajú manažérske pozície v medzinárodných organizáciách.

Nie je zakázané obchodovať ani s PEP ani s ich príbuznými alebo blízkymi spolupracovníkmi (RCA), avšak zákony požadujú, aby spoločnosti vedeli, ktorí zákazníci sú PEP. Sankčné zoznamy zahŕňajú súpisy z EÚ a OSN, ktoré obsahujú mená osôb, na ktoré boli uvalené sankcie z dôvodu účasti alebo prepojenia na terorizmus. S uvedenými osobami nie je dovolené obchodovať.

Riešenia Bisnode zaručia, že budete vždy obchodovať na základe relevantných dát na rozhodovanie, a zefektívni vám proces dodržiavania pravidiel, ktorá sú v danej situácii platné. Výberom správnych zákazníkov a s vedomím potenciálnych záväzkov týkajúcich sa daného obchodného vzťahu vytvoríte podmienky na dosiahnutie adekvátnej hĺbkovej kontroly.

Zefektívnenie procesu dodržiavania právnych predpisov

Zefektívnenie procesu dodržiavania právnych predpisov

Získajte väčšiu kontrolu a nadväznosť s integrovaným systémom na riadenie dodržiavania predpisov a zásad

  • Majte väčší prehľad o zákazníkoch s relevantnými zhodami v screeningu zoznamov PEP a sankčných zoznamov
  • Vykonávajte informované a relevantné rozhodnutia s integrovaným screeningom v reálnom čase
  • Zaistite, že budete schopný objasniť a vysledovať rozhodnutia a zhody s našou rutinnou archiváciou
Zjednodušte postupy po celom svete

Zjednodušte postupy po celom svete

Zabezpečte svoje riadenie rizík pomocou nášho partnerstva s Dun & Bradstreet

  • Vytvorte efektívne postupy pre globálny screening zoznamov PEP a sankčných zoznamov
  • Vykonávajte bezpečné úverové rozhodnutia pomocou overenia v najväčšej svetovej databáze, ktorá zahŕňa viac ako 300 miliónov firiem
  • Zajistite si, že budete vedieť, s kým obchodujete, bez ohľadu na to, kde se vaši zákazníci a dodávatelia nachádzajú

Pomocou strategického partnerstva s Dun & Bradstreet vám môžeme ponúknuť rieešenia, ktorá zjednodušia procesy dodržiavania predpisov a zásad na medzinárodnom poli. Získate prístup k online nástroju, ktorý vám na jednom mieste poskytne solídne informácie o vašich zákazníkoch a dodávateľoch. Pre ešte komplexnejšiu podporu rozhodovania a pro vačtšiu istotu, s kým obchodujete, poskytujeme pri spoločnostiach, s ktorými obchodujete, prehľady štruktúr firemných skupín. To vám umožní uistiť sa, že v daných prípadoch neexistujú v sieťach žiadne nezrovnalosti týkajúce sa vášho partnera a tým si zručiť vačšie zabezpečenie a kontrolu vo vzťahu k súčasným právnym predpisom.

Zistite viac o D&B Onboard

 

Riešenia Bisnode umožňujú integrovať screening PEP a zhôd v sankčných zoznamoch do vašich vlastných systémov (CRM, ERP). Vaši zákazníci budú potom identifikovaní na základe týchto parametrov, napríklad v súvislosti so získavaním klientov a to súčasne s kontrolou bonity. Týmto spôsobom sa screening stane prirodzenou súčasťou registrácie nových zákazníkov a môže byť tiež použitý na každodennú kontrolu súčasného portfólia zákazníkov. Pomocou screeningu založenému na aktualizáciách v reálnom čase zaručíte, že vaše informácie o zákazníkoch budú vždy aktuálne a relevantné.

Služby AML (Anti-Money Laudering, Proti praniu špinavých peňazí) spoločnosti Bisnode sú k dispozícii či už samostatn, tak aj v spojení s našimi riešeniami vo vzťahu k obchodným informáciám.

Súvisiace produkty

Bisnode BIZguard

Odhaľte skryté väzby medzi ekonomickými subjektami

Bisnode MagnusWeb

Komplexné informácie o firmách v SR a ČR

D&B Onboard

Zabezpečte compliance svojich medzinárodných obchodov

D&B Credit Advantage

Prispôsobte riadenie kreditného rizika svojim potrebám

D&B Credit produkty

Skupina produktov D&B Credit™

D&B Credit

Robte výnosné kreditné rozhodnutia po celom svete

D&B Direct for Compliance

Moderné cloudové API riešenie vyvinuté spoločnosťou Dun & Bradstreet.

D&B Global Reference Solution

Identifikovat potenciál trhu po celém světě

Začíname s Compliance

Zavolajte nám

Sme na príjme počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00

+421 32 746 26 40

Get connected

Chcete aby sme vás kontaktovali?

so spracovaním osobných údajov

Súvisiace riešenia

Bisnode vám tiež môže pomôcť s:

Analýza rizik portfolia

Maximalizujte svoju ziskovosť optimálnym rozdelením rizík

Predchádzanie podvodom

Ušetrite peniaze tým, že poviete „áno“ len tým správnym zákazníkom

Monitorovanie úverov a rizík

Zabezpečte svoje obchodné transakcie pomocou neustále aktualizovaným informáciám

Automatizácia úverových rozhodnutí

Maximalizujte svoj zisk tým, že poviete "áno" tým správnym zákazníkom

Optimalizácia vašej úverovej politiky

Tvorte zisk prostredníctvom efektívneho hodnotenia rizík

Kreditné správy

Tvorte zisk pomocou inteligentných rozhodnutí

Automatizované kreditné procesy

Optimalizovať riziko pomocou analytického poradenstva

Automatizované riadenie rizík

Zaistite svoje obchodné transakcie optimalizovanými kreditnými rozhodnutiami