D&B Direct for compliance

Pomocou D&B Direct for Compliance môžete znížiť riziko a urýchliť svoj due dilligence proces

Chcem vedieť viac
check_fat_green.png

Jediný zdroj pre proces onboardingu nových partnerov - zahŕňa identifikáciu, verifikáciu, screening, monitoring a audity.

check_fat_green.png

Dôveryhodný zdroj - obsahuje najkompletnejšiu dostupnú databázu konečných vlastníkov.

check_fat_green.png

Moderné API, ktoré v rámci súčasných procesov umožňuje bezproblémový prístup k dátam a integrácii.

Čo je D&B Direct for Compliance?

Čo je D&B Direct for Compliance?

Jediný přístupový bod pre najlepšie možné compliance dáta, ktoré vám umožňujú prijímať informované compliance rozhodnutia. Globálny náhľad, ktorý podporuje dodržiavanie regulatórnych compliance predpisov.

Manuálne procesy spomaľujú business a zvyšujú priestor pre chyby. D&B Direct for Compliance poskytuje rýchle a spoľahlivé dáta na rozhodovanie, riadenie regulatórnych záležitostí a neustály monitoring, takže proces onboardingu sa skráti a efektivita a výnosy vzrastú.

Znížte úsilie na plnenie regulatórnych požiadaviek. Zvyšujte etiku svojho podnikania a chráňte svoju reputáciu pomocou D&B Direct for Compliance - API riešenie, ktoré pomáha spoličnostiam  znižovať riziko a urýchliť due dilligence proces pomocou prístupu do D&B globálnej databázy v reálnom čase. Tá vám poskytne detailný prehľad subjektov, takže môžete prijímať compliance rozhodnutia jednoducho a rýchlo. Táto databáza obsahuje údaje o viac ako 290 miliónoch spoločností z 240 krajín a regiónov a 90 miliónov spojení v databáze koncových vlastníkov (Beneficial Ownership).

D&B Direct for Compliance v kocke

D&B Direct for Compliance v kocke

Dáta k vašim službám

  • Poskytuje jediný zdroj dát pre identifikáciu, verifikaciu, screening, monitoring a audity
  • Poskytuje inteligentné vyhodnotenie rizika na korporácie aj jednotlivcov z najväčšej a stále rastúcej svetovej databázy – viac ako 290 miliónov subjektov z 240 krajín a regiónov
  • Databáza aktualizuje dáta 5milionkrát denne, aby bola zabezpečená presnosť a dôveryhodnosť dát

Overenie v reálnom čase

  • Sleduje mniace sa regulatórne požiadavky tak, aby aplikácia reagovala na najnovšie zákony alebo iné požiadavky na reguláciu
  • Moderné API, ktorá v rámci súčasných procesov umožňuje bezproblémový prístup k dátam a integrácii
  • Poskytuje stály monitoring a udržiavanie relevantných compliance dát

Koncoví vlastníci a korporátna vlastnícka štruktúra

  • Poskytuje inteligentné vyhodnotenie rizika pre skutočných koncových vlastníkov (Ultimate Beneficiary Owners – UBO) z najväčšej svetovej databázy, ktorá obsahuje informácie o 63 miliónoch UBO, 94 miliónov akcionárov (75 miliónov jedincov a 19 miliónov korporátnych) a viac ako 290 miliónov subjektov z 240 krajín a regiónov. Tieto čísla sú rastúce a neustále aktualizované.
  • Obsahuje dáta o prepojení pre lepší náhľad do korporátnych vlastníckych štruktúr a ich vlastníkov vrátane údajov o korporátnych aj individuálnych koncových vlastníkoch, až ku skutočným koncovým vlastníkom (UBO).
  • Viac ako 17 miliónov aktívnych záznamov je právne prepojených ako súčasť korporátnej hierarchie, 2,4 miliónov záznamov má iné prepojenie.
  • Informácie o minoritných vlastníkoích (až do 0,1%)

Sankčné zoznamy a zoznamy sledovaných

  • Monitoring a aktualizácia viac ako 500 zoznamov
  • Monitoring médií na negatívne informácie – 60 kódov rizika
  • Obsahuje zoznamy politicky exponovaných osôb (PEPs), PEP ConnectTM, blízkych spolupracovníkov – podľa globálnych aj regionálnych definícií PEP (napr. FATF, Wolfsberské zásady a pod.)

Identifikácia a firmografika

  • Názov organizácia, adresa, telefónne číslo, kontaktná osoba, počet zamestnancov, obrat, odbor činnosti, národné IČO, najvyšší management, strom väzieb a pod.

Kontaktujte nás!

Radi vám predstavíme, ako D&B Direct for Compliance pomôže vám a vašej firme.

Chcete aby sme vás kontaktovali?

so spracovaním osobných údajov